關鍵字：洗錢防制法
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假茶行掩護非法博弈 台柬跨境洗錢集團破獲逮21人
刑事警察局偵六隊宣布偵破跨境博弈水房，主嫌在台灣、柬埔寨兩地掛名經營茶行為幌子，從事轉帳洗錢水房，陸續查獲21人到案，初步清查洗錢金額逾新台幣5億多元。
薛楷莉詐騙、洗錢判刑1年8月未到案 北檢發布通緝
前新聞主播薛楷莉在2022年間詐騙當時的邱姓男友420萬元，把錢存進女兒帳戶藏放，被台北地院依洗錢等罪判刑1年8月、併科罰金10萬元，案件因未上訴定讞後，檢察官通知她到案執行卻未現身，疑似逃亡美國，台北地檢署13日正式發布通緝，時效到2046年6月9日。
華訊電能涉吸金逾2.19億 檢起訴謝姓執行長求刑16年
華訊電能公司以投資FAFAGO綠能充電樁，涉非法吸金逾新台幣2.19億元。台北地檢署今天起訴謝姓執行長等25人及華訊公司，認謝男主導且否認犯行，建請法院判刑16年以上。
九州博弈洗錢案一審宣判 陳政谷判11年8月、徐培菁判7年
遭控涉洗錢案的九州博弈集團總裁陳政谷、前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁被台灣台中地方檢察署依貪污等罪起訴，台中地院審理後今天一審判兩人各11年8月、7年，全案仍可上訴。
AI變聲助愛情詐騙逾9億起訴57人 主嫌夫妻遭求刑25年、18年
黃姓夫婦涉組愛情詐欺集團，透過AI變聲等技術於各大交友平台行騙，要求被害人贈送高價商品，犯罪所得超過9億元。北檢今天起訴57名被告，對黃男、黃的許姓妻子各求刑25年以上、18年以上。
地產公司掩護「YD支付」洗錢近14億 跨境博弈金流8人遭起訴
徐姓男子等人涉嫌以地產公司為掩護，利用人頭公司帳戶，還透過虛擬貨幣、成立非法支付平台YD支付，助境外博弈網站洗錢達新台幣13億餘元，中檢偵辦後將徐男等8人起訴。
名律師陳昱瑄騙慈濟買BNT疫苗詐10億 中檢起訴17人
彰化律師公會前理事長陳昱瑄涉嫌假藉採購BNT疫苗詐騙慈濟基金會案，偵查終結，依詐欺取財、業務侵占、逃漏稅、商業會計法及洗錢等罪嫌起訴陳昱瑄等17人，並向法院聲請沒收犯罪所得約11億1572萬元。
假出金集團美樂公司涉詐逾157億 幕後金主羈押禁見
台北地檢署偵辦全台最大假出金詐騙案件，持續向上溯源追查資金來源，鎖定疑為幕後金主的王姓男子，8日指揮警方搜索並拘提到案，經檢察官複訊後，認定涉犯組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌重大，且有串證、滅證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見，法院今天凌晨裁准。
詐團勾結酒條通、餐酒館、超商盜刷 40人遭起訴
檢警偵破一起結合詐騙、盜刷與洗錢的跨通路犯罪案件，發現詐騙集團勾結連鎖酒商、餐酒館及超商加盟店，透過實體通路大量盜刷菸酒並變現，涉案人數達40人。桃園地檢署19日偵結，依加重詐欺、組織犯罪及洗錢等罪嫌提起公訴，並對部分主嫌求處重刑。
太子集團在台洗錢107億 檢起訴62人陳志遭求處最高刑度
台北地檢署4日偵查終結柬埔寨太子集團在台洗錢案，認定非法洗錢金額高達107億9076萬餘元，依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、商業會計法及刑法賭博、偽造文書等罪，起訴首腦陳志等62人及13家公司，並對陳志求處法定最高刑度13年徒刑。
羈押21月 徐巧芯大姑劉向婕80萬交保 杜秉澄籌不到100萬還押
立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉女丈夫杜秉澄涉洗錢案，聲請具保停押，高等法院5日裁定兩人分別以新台幣80萬、100萬交保並電子腳鐶監控。今（8）日親屬完成劉向婕80萬元辦保手續，她已獲釋返家；杜秉澄尚未籌足100萬元，將暫時續押台北看守所。
太子集團洗錢案 北檢第2波搜索3被告聲押禁見
北檢偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，18日發動第二波拘提行動，經檢察官複訊，19日晚認定集團旗下尼爾公司負責人林揚茂、2名財務女主管犯罪嫌疑重大，有勾串之虞，聲請羈押禁見。