假茶行掩護非法博弈 台柬跨境洗錢集團破獲逮21人
生活新聞中心生活
刑事警察局偵六隊宣布偵破跨境博弈水房，主嫌在台灣、柬埔寨兩地掛名經營茶行為幌子，從事轉帳洗錢水房，陸續查獲21人到案，初步清查洗錢金額逾新台幣5億多元。
黑幫開茶行竟不賣茶！刑事警察局偵查第六大隊破獲跨國博弈洗錢集團，29歲具有幫派背景的謝姓男子涉嫌在台灣及柬埔寨兩地設立「星月茶行」，表面經營茶葉買賣及網路行銷，實際上卻是替境外非法博弈網站轉帳洗錢的地下水房。集團甚至利用人頭承租國內豪宅、套房架設VPN跳板，規避銀行資安機制，光是去年4、5月洗錢金額就高達5億6919萬餘元。警方兩波查緝共逮捕21人，全案已由台中地檢署依賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌偵結起訴。
刑事局偵查第六大隊第二隊隊長陳昭谷27日說明，警方於2025年5月接獲情資，發現謝姓男子與33歲趙姓會計等人，涉嫌以「星月茶行」為掩護，在台中及柬埔寨設立據點，實際經營跨境轉帳洗錢水房。刑事局隨即會同台北市警察局文山第一分局等單位組成專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦。
警方調查，該集團為規避查緝，將部分洗錢據點設在柬埔寨，利用境外執法困難增加追查難度。然而，直接使用境外IP操作台灣網路銀行帳戶，容易遭國內銀行防火牆及資安機制阻擋，因此集團找來人頭，在台灣承租透天豪宅及出租套房，架設虛擬私人網路（VPN）跳板。
透過VPN連線，境外水房得以使用台灣網路位址操作網路銀行，替非法博弈網站進行資金轉帳及移轉，藉此掩飾不法金流。警方初步清查，集團僅在2025年4月至5月間，涉嫌經手的洗錢金額就超過5億6919萬元。
專案小組蒐證後，於今年3月18日在台中市西屯區發動第一波搜索，拘捕謝姓主嫌等8人。經檢方訊問後，謝男以10萬元交保，其餘7人分別以3萬至5萬元交保。
警方持續向下追查金流及相關共犯，6月30日展開第二波查緝，鎖定人頭公司負責人及下游洗錢成員，再帶回13人，分別以2萬至3萬元交保。兩波行動合計查獲21名涉案人員。
查緝過程中，警方查扣現金112萬3000元、市值約100萬元的200克金項鍊、BMW轎車、銀行存摺、金融卡、點鈔機、捆鈔機，以及「星月茶行」臂章、背心、木球棒等證物，並針對相關洗錢帳戶向法院聲請裁定扣押逾1654萬元。
全案經台中地檢署偵查後，依刑法賭博罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌起訴。刑事局強調，網路簽賭同樣可能觸犯賭博罪，呼籲民眾切勿以身試法，警方也將持續推動系統性掃黑，打擊幫派涉及的詐欺、非法博弈及洗錢犯罪，從金流源頭切斷不法組織的經濟命脈。
全案已進入司法程序，涉案人員在法院判決確定前，均應推定為無罪。
【圖片來源：中央社（民眾提供）】
刑事局偵查第六大隊第二隊隊長陳昭谷27日說明，警方於2025年5月接獲情資，發現謝姓男子與33歲趙姓會計等人，涉嫌以「星月茶行」為掩護，在台中及柬埔寨設立據點，實際經營跨境轉帳洗錢水房。刑事局隨即會同台北市警察局文山第一分局等單位組成專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦。
警方調查，該集團為規避查緝，將部分洗錢據點設在柬埔寨，利用境外執法困難增加追查難度。然而，直接使用境外IP操作台灣網路銀行帳戶，容易遭國內銀行防火牆及資安機制阻擋，因此集團找來人頭，在台灣承租透天豪宅及出租套房，架設虛擬私人網路（VPN）跳板。
透過VPN連線，境外水房得以使用台灣網路位址操作網路銀行，替非法博弈網站進行資金轉帳及移轉，藉此掩飾不法金流。警方初步清查，集團僅在2025年4月至5月間，涉嫌經手的洗錢金額就超過5億6919萬元。
專案小組蒐證後，於今年3月18日在台中市西屯區發動第一波搜索，拘捕謝姓主嫌等8人。經檢方訊問後，謝男以10萬元交保，其餘7人分別以3萬至5萬元交保。
警方持續向下追查金流及相關共犯，6月30日展開第二波查緝，鎖定人頭公司負責人及下游洗錢成員，再帶回13人，分別以2萬至3萬元交保。兩波行動合計查獲21名涉案人員。
查緝過程中，警方查扣現金112萬3000元、市值約100萬元的200克金項鍊、BMW轎車、銀行存摺、金融卡、點鈔機、捆鈔機，以及「星月茶行」臂章、背心、木球棒等證物，並針對相關洗錢帳戶向法院聲請裁定扣押逾1654萬元。
全案經台中地檢署偵查後，依刑法賭博罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌起訴。刑事局強調，網路簽賭同樣可能觸犯賭博罪，呼籲民眾切勿以身試法，警方也將持續推動系統性掃黑，打擊幫派涉及的詐欺、非法博弈及洗錢犯罪，從金流源頭切斷不法組織的經濟命脈。
全案已進入司法程序，涉案人員在法院判決確定前，均應推定為無罪。
【圖片來源：中央社（民眾提供）】