地產公司掩護「YD支付」洗錢近14億 跨境博弈金流8人遭起訴

台中檢警破獲大型跨境博弈洗錢集團，徐姓男子涉嫌以合法地產公司為掩護，利用人頭公司帳戶、假發票、VPN網路跳板及虛擬貨幣等方式，替境外博弈網站進行資金層轉，並自行成立非法「YD支付」平台代收款項。檢方查出，集團經手洗錢金額高達13億9981萬餘元，台中地檢署偵結後，依組織犯罪、賭博、洗錢及商業會計法等罪嫌起訴徐男等8人，並向法院聲請沒收近14億元洗錢標的。

全案源於金融機構通報異常交易。檢警追查發現，徐男等人自2025年9月至2026年6月間，至少利用14家人頭公司及個人網銀帳戶處理龐大金流，並以地產公司作為掩護及資金中轉據點。集團另開發專屬程式製作虛假銷貨單、精品交易發票，在台中西屯等處架設VPN網路跳板，供境外轉帳水房遠端操作，藉此製造多層資金斷點、掩飾博弈金流來源。

檢警另查出，集團成員張男以私人幣商身分，利用公司帳戶收取新台幣，再以「進口貨款」等名義向銀行購買美元，匯往香港虛擬貨幣交易所購買泰達幣（USDT），再轉入指定電子錢包進行跨境地下匯兌。該錢包短短7個月內轉入逾1319萬顆USDT，交易市值約4.21億元。

徐男同時架設非法「YD支付」平台，替博弈業者代收款項，每筆抽取3.5％及手續費，並設置虛假精品買賣平台、開立假發票，企圖將不法金流包裝成正常商業交易；帳戶若因遭檢舉成為警示帳戶，還疑以簽署和解書方式，營造一般消費糾紛假象。

專案小組今年4月至6月發動3波搜索，查扣30餘本金融帳戶、公司大小章、假貨單及發票、電腦手機、境外水房連線設備與現金64萬餘元，並保全扣押帳戶資金逾1562萬元。全案共帶回11人，其中徐男等4人遭羈押禁見，最終8人遭起訴。檢方強調，將持續追查境外轉帳水房、地下幣商及非法支付平台，從源頭截斷犯罪金流並剝奪不法所得。

【圖片來源：中央社（翻攝照片）】