關鍵字：洗錢
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涉侵占身障協會善款 創辦人蕭靖判刑21年、名模胞妹10年
前伊林名模蕭瑋葶涉與兄嫂蕭靖、陳品君侵占身障協會逾9370萬元，另向銀行詐貸5216萬餘元。士院昨天依公益侵占等罪判蕭靖21年、得易科罰金部分5年；蕭瑋葶10年、陳品君8年。
太子集團洗錢案延燒 水房負責人夫婦與律師交保
台北地檢署持續偵辦太子集團跨國洗錢案，再追查出協助集團處理資金流向的水房網絡及相關空殼公司，2日指揮刑事警察局及台北市警察局信義分局兵分10路執行搜索，拘提包括鳳玖企業社實際負責人宋定杰夫婦及律師張秉鈞等6名涉案人到案。
郭哲敏開庭涉看不雅片 高院：當庭制止擬究責律師
88會館負責人郭哲敏涉經營線上博弈、地下匯兌及洗錢案，目前由台灣高等法院進行二審審理。日前傳出郭哲敏去年12月出庭時，於法庭內觀看律師手機播放的不雅影片。台灣高等法院今天證實，當時經法警發現後，承審法官已當庭制止並告誡被告及辯護律師，至於是否追究律師不當行為，將待全案審結後再行審酌。
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美控詐騙洗錢 柬埔寨逮捕陳志並引渡中國
金邊當局7日指出，出生於中國的富商陳志被美國以詐欺及洗錢罪名起訴，指控他在柬埔寨經營一個數十億美元規模的網路詐騙集團，已在當地被逮捕並引渡至中國。
態度大逆轉！仙塔律師改口認罪洗錢、洩密 盼法官從輕量刑
網紅律師仙塔律師李宜諪今於北院第三度出庭，對檢方指控其涉及靈骨塔詐騙案中之洩密與洗錢罪嫌全面認罪，並撤回所有先前提出的證據調查聲請，包含傳喚證人、聲請法律鑑定及要求勘驗偵訊光碟等。李宜諪並表示，願意繳回受聘代理主嫌吳芳儀期間所收的律師費，作為犯罪所得返還，以爭取洗錢防制法下的減刑空間。
Abc牙醫聯盟涉組織犯罪逃稅洗錢 雄檢起訴26人
高雄地檢署偵辦南部知名連鎖Abc牙醫聯盟涉嫌聘用密醫、詐領健保費、逃漏稅及洗錢等重大刑案，26日偵查終結，依違反洗錢防制法、詐欺罪等罪嫌起訴創辦人謝尚廷、董事長謝尚人、財務負責人謝素芬及營運長陳姓男子等26人，並向法院聲請沒收犯罪所得約16億9,585萬元。
涉挪用加盟店營收 寶島眼鏡副董蔡國平500萬交保
蔡姓寶島眼鏡副董事長等涉侵占部分加盟店營收，挪動款項到可掌控的個人帳戶。台北地檢署昨天搜索、約談蔡姓男子到案，今天凌晨諭令新台幣500萬元交保，並限制出境、出海。
勾結竹聯弘仁會詐團涉洩密遭北檢拘提 3律師交保
檢警偵辦竹聯幫弘仁會經營之水房洗錢網絡，深入追查發現竟有知名律師涉入，將偵查訊息洩露給詐欺集團高層，協助犯罪組織規避查緝。台北地檢署9月17日指揮新北市刑大展開大規模搜索與拘提行動，約談律師鄭皓文、單鴻均、秦睿昀及水房主謀陳韋綸、陳彥澄等9人到案，今天諭令3人各以200萬元、80萬元、50萬元交保
曾獲警光獎警員涉洗錢組織犯罪 羈押禁見停職
曾獲國家警光獎的台東黃姓員警，因涉洗錢及組織犯罪，昨天遭台東地方法院裁定收押禁見；台東縣警察局昨晚隨即召開考績會，依法予以停職。
郭哲敏涉博弈洗錢求交保免羈押 高院打臉裁定延押2月
88會館負責人郭哲敏涉經營線上博弈、地下匯兌與洗錢，非法獲利逾35億元、經手資金高達218億元。一審新北地方法院依違反銀行法、賭博罪與組織犯罪防制條例，重判郭哲敏有期徒刑11年8月，並宣告沒收犯罪所得。案件上訴後，目前由台灣高等法院審理。
涉博弈金流洗錢案 天道盟「鐵霸」300萬交保
天道盟主鐵霸、胞弟太保與太陽聯盟副盟主麥可涉博弈金流洗錢案，昨天移送新北檢複訊，檢方訊後諭令3人各以300萬元、200萬元及100萬元交保，實施科技監控。
涉洩密靈骨塔詐團 仙塔律師等3律師遭檢起訴求刑1年以上
李姓、趙姓、蔡姓律師被控勾結靈骨塔詐騙集團，涉嫌協助隱匿不法所得、洩漏偵查資訊，及指示集團刪除對話紀錄。台北地檢署今天依刑法洩密及洗錢防制法洗錢罪起訴3名律師。