涉博弈金流洗錢案 天道盟「鐵霸」300萬交保
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天道盟主鐵霸、胞弟太保與太陽聯盟副盟主麥可涉博弈金流洗錢案，昨天移送新北檢複訊，檢方訊後諭令3人各以300萬元、200萬元及100萬元交保，實施科技監控。
新北地檢署18日指揮刑事局及雙北警方，動員逾百名警力展開「掃黑2.0」行動，針對天道盟、太陽聯盟涉嫌透過旗下公司進行博弈金流洗錢展開拘提與搜索。包括天道盟盟主「鐵霸」曾盈富、胞弟「太保」曾盈進及太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏在內，共26人被帶回偵訊。
檢警調查發現，幫派組織逐漸「企業化」，鐵霸兄弟與麥可分別成立多家投資、科技公司，以親屬或人頭名義掛名，企圖藉合法外殼隱匿非法金流。初步統計近4年多來，共有10億元以上可疑資金進出，涉及網路博弈、詐欺及逃漏稅等不法，並藉由第三方支付平台出入金，每月可抽佣數萬元，累計不法獲利上千萬元。
警方指出，太陽聯盟旗下公司更涉嫌虛設人頭員工22人，規避稅捐稽徵，非法獲利至少300萬元。此次行動同步查扣現金283萬6千元、手機、電腦、帳冊、契約書及幫派圖騰物品等大批證物。
18日清晨，檢警兵分26路搜索雙北、新竹及台中多處據點，並拘提涉案人員。19日下午，鐵霸等3人自刑事局移送新北檢複訊，地檢署調度50名警力嚴陣以待，以防幫眾滋事。媒體詢問是否有涉及洗錢等違法情事，「鐵霸」僅低調說「沒有」。
檢方訊後認定，鐵霸、太保及麥可涉組織犯罪、洗錢及賭博罪嫌重大，分別諭令300萬元、200萬元及100萬元交保，並限制出境、出海及實施科技監控。其餘成員依涉案情節，分別以8萬元至10萬元不等金額交保，部分人則請回。
本案是刑事局首度以「企業犯罪模式」辦案，仿效美國FBI「艾爾．卡彭專案」，鎖定幫派幕後經濟命脈。警政署表示，將持續落實「打核心、追金流、斷生計」策略，徹底剷除幫派勢力，以維護社會治安。
檢警調查發現，幫派組織逐漸「企業化」，鐵霸兄弟與麥可分別成立多家投資、科技公司，以親屬或人頭名義掛名，企圖藉合法外殼隱匿非法金流。初步統計近4年多來，共有10億元以上可疑資金進出，涉及網路博弈、詐欺及逃漏稅等不法，並藉由第三方支付平台出入金，每月可抽佣數萬元，累計不法獲利上千萬元。
警方指出，太陽聯盟旗下公司更涉嫌虛設人頭員工22人，規避稅捐稽徵，非法獲利至少300萬元。此次行動同步查扣現金283萬6千元、手機、電腦、帳冊、契約書及幫派圖騰物品等大批證物。
18日清晨，檢警兵分26路搜索雙北、新竹及台中多處據點，並拘提涉案人員。19日下午，鐵霸等3人自刑事局移送新北檢複訊，地檢署調度50名警力嚴陣以待，以防幫眾滋事。媒體詢問是否有涉及洗錢等違法情事，「鐵霸」僅低調說「沒有」。
檢方訊後認定，鐵霸、太保及麥可涉組織犯罪、洗錢及賭博罪嫌重大，分別諭令300萬元、200萬元及100萬元交保，並限制出境、出海及實施科技監控。其餘成員依涉案情節，分別以8萬元至10萬元不等金額交保，部分人則請回。
本案是刑事局首度以「企業犯罪模式」辦案，仿效美國FBI「艾爾．卡彭專案」，鎖定幫派幕後經濟命脈。警政署表示，將持續落實「打核心、追金流、斷生計」策略，徹底剷除幫派勢力，以維護社會治安。