太子集團洗錢案延燒 水房負責人夫婦與律師交保

台北地檢署持續偵辦太子集團跨國洗錢案，再追查出協助集團處理資金流向的「水房」網絡及相關空殼公司，2日指揮刑事警察局及台北市警察局信義分局兵分10路執行搜索，拘提包括「鳳玖企業社」實際負責人宋定杰夫婦及律師張秉鈞等6名涉案人到案。經檢察官複訊後，宋定杰以300萬元交保、其妻林采甯100萬元交保，律師張秉鈞亦以100萬元交保，其餘3名員工各以15萬元交保，所有被告均限制出境、出海。

檢方指出，以陳志為首的太子集團長期在柬埔寨從事詐欺及非法博弈活動，並於多國建立企業及金流網絡從事洗錢。調查發現，陳志等人自2016年起在台灣設立多家公司，作為經營非法賭博及洗錢犯罪的平台。檢方統計，太子集團在台洗錢金額高達新台幣107億餘元，今年3月已依違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《商業會計法》及刑法賭博、偽造文書等罪嫌，起訴陳志、在台主嫌王昱棠等62名被告及13家公司，目前全案由台北地方法院審理中。

檢警進一步溯源追查發現，太子集團為將線上博弈獲利所產生的虛擬資產轉換為現金或匯往境外帳戶，另行開發名為「OJBK」的數位錢包平台，透過特定水房體系負責資金兌領與跨境匯兌作業。其中，「鳳玖企業社」涉嫌利用電子商務平台帳戶及多家人頭公司作為掩護，協助將資金轉往指定境外帳戶，以隱匿資金來源及流向。

調查顯示，鳳玖企業社實際負責人宋定杰疑似大量設立人頭公司，表面從事電商及跨境業務，實際則協助處理龐大資金流轉。檢警並發現，律師張秉鈞與鳳玖企業社往來密切，不僅曾受邀擔任相關公司負責人，其工作地點亦與鳳玖企業社位於同址，網路設備及IP資源亦有重疊情形。檢方懷疑張男利用法律專業，協助規劃金流斷點及公司架構，以規避執法機關追查。

據了解，本案係檢警由基層車手案件向上追查，透過交叉比對車手活動軌跡、金流資料及相關公司背景，逐步追查至太子集團在台運作的水房體系，進一步掌握鳳玖企業社在跨境洗錢網絡中的角色。

檢方表示，將持續追查相關資金流向、涉案人員及境內外洗錢網絡，全力釐清太子集團在台資金運作模式及犯罪分工，以阻斷跨境詐欺與洗錢集團的不法金流。

【圖片來源：中央社】