美控詐騙洗錢 柬埔寨逮捕陳志並引渡中國

柬埔寨當局8日表示，出生於中國、遭美國以詐欺與洗錢罪名起訴的富商陳志，已在柬埔寨被逮捕，並依中國當局請求引渡回中國。美方指控陳志在柬埔寨經營規模高達數十億美元的跨國網路詐騙集團，涉及強迫勞動與人口販運。

柬埔寨內政部7日發布聲明指出，當局已於6日展開行動，逮捕包括陳志在內的3名中國籍人士，另兩人為徐繼良與邵繼輝，並已將3人引渡至中華人民共和國。聲明表示，這次行動是在「打擊跨國犯罪合作框架下」，經數個月聯合調查後，應中國方面請求執行。

美國檢方指出，陳志涉嫌在柬埔寨多地設立所謂的「強迫勞動園區」，這些園區周邊設有高牆與鐵絲網，形同監獄。被人口販運至園區內的勞工在暴力與威脅下，被迫從事網路詐騙，主要手法為俗稱「殺豬盤」的加密貨幣投資詐騙。

美國司法部去年10月對陳志提出起訴，指控他透過旗下「太子集團控股」（Prince Holding Group），主導多個詐騙園區運作，非法獲利高達數十億美元。檢方表示，案件涉及約12萬7000枚比特幣，相關資產已遭美方查扣，依現值估算超過110億美元。若在美國被定罪，陳志因電信詐欺及洗錢共謀罪，最高可判處40年有期徒刑。

美國司法部形容，陳志創立的太子集團是一家跨國企業集團，但實際上被視為「亞洲最大跨國犯罪組織之一」的掩護門面。自起訴與美英制裁公布後，歐美及亞洲多國已針對太子集團展開一連串資產查扣與沒收行動。

柬埔寨內政部並指出，陳志的柬埔寨國籍已於去年12月依皇家法令撤銷。外界關注，陳志過去在柬埔寨政商關係密切，曾擔任現任總理洪馬內及其父親、前總理洪森的顧問。

截至目前，中國官方尚未就陳志遭逮捕與引渡一事發表評論，美國司法部亦拒絕進一步置評。分析指出，此案凸顯東南亞地區網路詐騙與人口販運問題的嚴重性，也顯示國際社會近年加強跨境合作，試圖遏止規模日益龐大的詐騙犯罪產業。

【圖片翻攝自太子集團網頁princeholdinggroup.com】