關鍵字：虛擬貨幣
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幣想科技涉勾結詐團洗錢17億 刑事局查獲12嫌
國內最大虛擬貨幣交易平台幣想科技BitShine遭揭涉嫌協助詐騙集團洗錢，警政署刑事局歷經數月調查，鎖定該公司實體門市成為詐團金流轉換的洗錢熱點，目前已查出近千名受害者、總財損高達新台幣17億元。
虛擬貨幣糾紛凌虐被害人強拍性影像 刑事局送辦15人
刑事局中部打擊犯罪中心破獲一起虛擬貨幣交易暴力案，刑事警察局中部打擊犯罪中心與台中市警察局第五分局組成專案小組，於今年3月6日發動搜索行動，成功逮捕涉案的23歲彭姓主嫌及其他幫派成員共15人，並查扣毒品、刀械及犯罪所得。彭男與其他6名成員目前已遭羈押禁見，警方持續擴大偵辦中。
川普宣布5加密貨幣列入戰略儲備 幣圈應聲飆漲
美國總統川普宣布，五種數位資產可望納入美國新的「加密貨幣戰略儲備」，市場聞訊後迅速反應，被點名的加密貨幣價格應聲飆漲。
川普成立加密貨幣小組 擬定新監管框架
美國總統川普23日簽署行政命令成立加密貨幣工作小組，負責擬定數位資產新的監管框架，並探討建構加密貨幣儲備的可能性。
土城分局偵查隊長夫妻疑涉洗錢 遭北檢搜索約談
新北市警察局土城分局黃姓偵查隊長疑涉洗錢案，台北地檢署檢察官今（15日）早率隊，對黃姓偵查隊長的辦公室、住家及刑事局相關單位進行搜索，並將黃員及其配偶帶回偵訊，刑事局第二大隊兩名警官亦被帶回協助調查。
虛擬貨幣詐團騙68人金額上億 9人落網彰檢羈押2人
彰化縣警方於今日宣布破獲一起以虛擬貨幣投資為名的重大詐騙案件，逮捕了包括主嫌林姓男子在內的9名嫌犯。該詐騙集團共欺騙68名受害者，涉案金額達1億元，成為近年來虛擬貨幣詐騙案中罕見的大規模案件。
台中假幣商為詐團洗錢逾億元 刑事局逮11人
江姓男子在台中以假虛擬貨幣商開設人頭科技公司，與詐騙機房配合洗錢，成立1年多洗錢金流逾1億元，不法所得上千萬。刑事局中打日前逮捕江男等11人，詢問後依法送辦。
認違反美國洗錢條款 幣安挨罰千億、執行長下台
美國檢方21日說，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）執行長趙長鵬下台，並承認違反美國反洗錢法，幣安將支付約43億美元（約新台幣1360億元）罰款和解，以終結當局長達多年的調查。
金管會納管虛擬貨幣 訂審查機制等10原則
金管會納管虛擬貨幣，擬定10大指導原則，包括強化資訊揭露、要求業者訂定上下架審查標準、平台與客戶資產分離保管、明定個人幣商同樣應落實洗錢防制，並嚴禁境外幣商非法招攬業務等，預計9月底前正式對外公布。
幣安涉嫌違反證券法 美國證券管理委員會提告
美國當局5日指控加密貨幣交易所幣安（Binance）違反證券法，構成所謂的「廣泛的欺騙網絡」，「蓄意逃避法律」。
花蓮分署法拍虛擬幣 2.6萬顆泰達幣81萬餘元售出
行政執行署花蓮分署11日拍賣遭查扣的犯罪所得2.6萬顆泰達幣（USDT，虛擬貨幣），經20次競價，最終以新台幣81萬6000元拍定售出，這是花蓮分署首件看不見的拍賣標的。
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金管會宣布納管虛擬資產 督導業者強化客戶權益保護
行政院指定金管會主管具金融投資或支付性質虛擬資產平台，金管會近期將訂指導原則，涵蓋資訊揭露、商品上下架審查、資產分離保管、交易公正透明、洗錢防制、客戶權益保護、資安、營運系統與冷熱錢包管理、機構查核等9大面向。