幣想科技涉勾結詐團洗錢17億 刑事局查獲12嫌
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國內最大虛擬貨幣交易平台幣想科技BitShine遭揭涉嫌協助詐騙集團洗錢，警政署刑事局歷經數月調查，鎖定該公司實體門市成為詐團金流轉換的洗錢熱點，目前已查出近千名受害者、總財損高達新台幣17億元。
國內最大虛擬貨幣交易平台「幣想科技BitShine」遭揭涉嫌協助詐騙集團洗錢，警政署刑事局歷經數月調查，鎖定該公司實體門市成為詐團金流轉換的「洗錢熱點」，目前已查出近千名受害者、總財損高達新台幣17億元。警方在4月至5月間大規模搜索全台45間門市與多處住處，逮捕天道盟正義會軍師、幣想負責人施啟仁等12人，主嫌施男與兩名共犯遭法院裁定羈押禁見，其餘9嫌分別以10萬至50萬元不等金額交保。
刑事局指出，幣想科技表面為合法虛擬貨幣交易平台，實則由黑幫操控，勾結詐團透過門市販售虛幣掩護犯罪。詐騙集團引導受害人前往幣想門市以現金購買泰達幣（USDT）等虛擬貨幣，資金再透過平台洗錢轉往海外。根據165反詐騙專線統計，全國有999人報案受害，實際涉案人數恐達4,000人以上。
幣想科技宣稱提供千分之2的低手續費與快速交易服務，吸引大量不熟悉虛擬貨幣的30至40歲民眾入場。然而警方發現其販售的虛幣價格普遍高出市場價8％，受害者往往「只能買、不能賣」，變相限制資金流出。更具誤導性的是，幣想於門市內張貼反詐騙標語，營造安全形象，實際卻成為詐團金流中繼站。
刑事局表示，幣想已被列為重大洗錢平台，全案自2024年1月啟動偵辦，歷經多次收網行動，扣得64.7萬顆USDT、現金6049萬元、比特幣與TRX等虛幣、市值逾1800萬元之法拉利與瑪莎拉蒂豪車，並攔阻15名遭詐民眾現場交易、保住282萬元款項。此外，警方也成功返還76名被害人約3498萬元資金。
令人震驚的是，幣想科技竟於2024年間順利通過金融監理機關之洗錢防制法遵聲明，名列21家VASP（虛擬資產服務提供者）之一，外界質疑監管機制形同虛設，甚至誤導民眾信賴平台。對此，金管會已於近期發出緊急命令，要求全台虛擬貨幣業者在7日內關閉所有「B類」實體商店與虛擬幣提款機（BTM），全面回歸金流可追蹤制度，防堵類似事件重演。
刑事局呼籲，曾於幣想門市購買虛擬貨幣之民眾，若疑似遭詐，請盡速至鄰近派出所報案，以利後續追查與求償作業。
【圖片來源：中央社】
刑事局指出，幣想科技表面為合法虛擬貨幣交易平台，實則由黑幫操控，勾結詐團透過門市販售虛幣掩護犯罪。詐騙集團引導受害人前往幣想門市以現金購買泰達幣（USDT）等虛擬貨幣，資金再透過平台洗錢轉往海外。根據165反詐騙專線統計，全國有999人報案受害，實際涉案人數恐達4,000人以上。
幣想科技宣稱提供千分之2的低手續費與快速交易服務，吸引大量不熟悉虛擬貨幣的30至40歲民眾入場。然而警方發現其販售的虛幣價格普遍高出市場價8％，受害者往往「只能買、不能賣」，變相限制資金流出。更具誤導性的是，幣想於門市內張貼反詐騙標語，營造安全形象，實際卻成為詐團金流中繼站。
刑事局表示，幣想已被列為重大洗錢平台，全案自2024年1月啟動偵辦，歷經多次收網行動，扣得64.7萬顆USDT、現金6049萬元、比特幣與TRX等虛幣、市值逾1800萬元之法拉利與瑪莎拉蒂豪車，並攔阻15名遭詐民眾現場交易、保住282萬元款項。此外，警方也成功返還76名被害人約3498萬元資金。
令人震驚的是，幣想科技竟於2024年間順利通過金融監理機關之洗錢防制法遵聲明，名列21家VASP（虛擬資產服務提供者）之一，外界質疑監管機制形同虛設，甚至誤導民眾信賴平台。對此，金管會已於近期發出緊急命令，要求全台虛擬貨幣業者在7日內關閉所有「B類」實體商店與虛擬幣提款機（BTM），全面回歸金流可追蹤制度，防堵類似事件重演。
刑事局呼籲，曾於幣想門市購買虛擬貨幣之民眾，若疑似遭詐，請盡速至鄰近派出所報案，以利後續追查與求償作業。
【圖片來源：中央社】