滿堂紅女負責人涉助詐團洗錢億元 北院裁定羈押禁見

檢警日前破獲一起大型詐欺與洗錢案件，犯罪集團自今年4月至8月間，以假檢警、假投資等方式，共詐騙18名被害人，累計金額逾新台幣9億元。台北地檢署指揮多個警調單位深入追查金流後，發現「滿堂紅」麻辣鍋品牌負責人蔡閔如疑涉利用其掌控的9間公司帳戶，替詐團洗錢超過1億元。蔡女於遭拘提後接受複訊，台北地院今（13）日凌晨裁定羈押禁見。

檢方指出，該案與一般詐團常用人頭帳戶之洗錢模式不同，本次犯罪手法竟透過仍在營運的知名餐飲企業，以公司帳戶製造交易假象，以降低金融機構與監管單位的警示。專案人員調查發現，詐團涉嫌將部分贓款導入蔡女旗下公司，再以假發票、美化交易等方式，使金流看似正常往來，短短數個月內即完成逾億元的洗錢行為。

據了解，「滿堂紅」餐飲體系近年營運狀況不佳，分店數量逐年縮減。檢警研判，蔡女疑因財務壓力而在今年起加入詐團洗錢鏈，並從中抽取約一成「手續費」，非法獲利達數千萬元。警方同時查獲，其旗下公司員工亦涉充當車手，依指示提領現金交付詐騙集團成員，使金流得以層層斷點規避追查。

案件偵辦期間，台北地檢署於10日及11日陸續指揮刑事警察局電偵大隊、北市中正一、中山分局，以及台中、台南等多地警方，共同持法院核發之搜索票，搜索蔡女住所及相關公司據點多達32處，同時拘提蔡女在內共20名被告到案。

20名被告經警方初步訊問後，分批移送北檢複訊。檢方認定蔡女涉犯洗錢防制法、加重詐欺與組織犯罪防制條例等罪嫌，犯嫌重大且有勾串及滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。同案其他19名被告則分別以新台幣10萬至50萬元不等金額交保，部分人員被限制出境、出海。

檢警目前持續追查剩餘約8億元不明去向的金流，並深入釐清相關企業與人頭公司的角色與責任。司法機關呼籲民眾提高警覺，凡遇投資、檢警名義聯繫等情形務必多方查證，可撥打165反詐騙專線或110報案，避免落入詐騙陷阱。

【圖片來源：中央社】