柬埔寨太子集團涉在台洗錢 查扣逾45億元 高階幹部遭聲押禁見
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柬埔寨太子集團（Prince Group）涉嫌以電信詐騙、博弈及加密貨幣投資為幌子，從事跨國洗錢活動。繼美英宣布制裁後，香港與新加坡相繼採取行動凍結該集團資產。檢調亦同步偵辦太子集團在台分支，查扣豪宅、名車與銀行帳戶等不法資產，金額合計超過45億元。
柬埔寨太子集團（Prince Group）涉嫌以電信詐騙、博弈及加密貨幣投資為幌子，從事跨國洗錢活動。繼美英宣布制裁後，香港與新加坡相繼採取行動凍結該集團資產。檢調亦同步偵辦太子集團在台分支，查扣豪宅、名車與銀行帳戶等不法資產，金額合計超過45億元。
國際聯手圍堵 美英制裁揭開序幕
美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）於10月14日宣布，針對太子集團創辦人陳志及旗下網絡實施制裁，名單中包含146個實體與個人，遍及柬埔寨、新加坡、台灣及香港。美方指出，該集團長年在柬埔寨經營詐騙園區，強迫受害者從事投資與博弈詐欺，並透過空殼公司將所得洗入多國金融體系。
英國政府亦同步宣布資產凍結與刑事調查，標誌著國際社會對東南亞詐騙產業鏈的首次大規模協同行動。
港警凍結27.5億港元資金 疑與陳志集團有關
香港警方日前表示，偵破一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙與洗黑錢的集團，並凍結其市值約27.5億港元（約新台幣110億元）的資產，包含現金、股票與基金等。港媒引述消息指出，該集團與太子集團及其創辦人陳志關係密切。
同時，香港證券及期貨事務監察委員會亦撤銷兩家與太子集團相關的保險及證券公司執照。雖尚無人被捕，但行動象徵香港金融監理體系正式加入跨境合作，圍堵該犯罪網絡的資金流向。
新加坡行動擴大 查封1.5億新幣資產
新加坡警方10月31日宣布，針對陳志及其同夥展開執法行動，查封超過新幣1.5億元（約新台幣36億元）資產，包括遊艇、豪車與烈酒等奢侈品。當局指控陳志涉嫌洗錢與偽造文書罪，並指出他透過新加坡家族辦公室與多家空殼公司轉移資金。
據美國財政部資料，陳志擁有賽普勒斯、萬那杜與柬埔寨護照，目前行蹤不明，被列為國際追緝對象。
台灣專案偵辦 查扣不法資產逾45億元
台北地檢署於10月15日主動分案偵辦，指派主任檢察官林彥均與檢察官謝仁豪指揮法務部調查局及刑事警察局組成專案小組，全面追查太子集團在台資金網絡。
11月4日，檢警調兵分47路展開搜索，鎖定台北101的「天旭國際科技」、顥玥公司、尼爾創新公司、聯凡公司與台灣太子不動產等據點，共拘提25人、通知10名證人。人資主管辜淑雯涉有串證及滅證之虞等14人遭聲押禁見，其餘10人分別以3萬至70萬元交保。今天將移送後續14人至北檢複訊。
檢方並向法院聲請扣押相關資產，包括：
•「和平大苑」豪宅11戶與車位48個，市值約38億元；
•勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼等超跑26輛，市值約4.7億元；
•60個銀行帳戶，資金餘額約2.3億元。
總額達45億2766萬元，均已獲法院准予扣押。
商業帝國崩解 昔日「慈善企業」成國際制裁對象
根據《彭博社》報導，37歲的陳志曾被視為柬埔寨新生代企業家代表，甚至在2022年東協峰會上贈送以太子集團標誌製作的豪華腕錶給多國領袖。他以投資不動產、金融與製錶業為名，打造遍及倫敦、新加坡、台北與帛琉的企業版圖。
然而，隨著美英制裁與亞洲多國行動展開，太子集團迅速瓦解。新加坡已撤銷其公司執照，柬埔寨官方亦對外保持沉默。學者指出，太子集團能迅速壯大，與香港與新加坡等地的資本自由流動密切相關，如今各國同步出手，顯示國際社會正補上監管漏洞。
檢調強調跨國合作 防堵境外勢力滲透
調查局指出，太子集團透過跨境洗錢機制掩飾犯罪所得，對我國金融秩序與國際形象造成威脅。此次行動為多國執法合作的重要案例，顯示打擊跨國詐欺與洗錢犯罪的決心。
北檢強調，將持續追查太子集團在台資金流向與幕後共犯，並與國際司法單位保持合作，依法嚴辦，防止境外不法資金滲透台灣，確保國家金融安全與社會安定。
國際聯手圍堵 美英制裁揭開序幕
美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）於10月14日宣布，針對太子集團創辦人陳志及旗下網絡實施制裁，名單中包含146個實體與個人，遍及柬埔寨、新加坡、台灣及香港。美方指出，該集團長年在柬埔寨經營詐騙園區，強迫受害者從事投資與博弈詐欺，並透過空殼公司將所得洗入多國金融體系。
英國政府亦同步宣布資產凍結與刑事調查，標誌著國際社會對東南亞詐騙產業鏈的首次大規模協同行動。
港警凍結27.5億港元資金 疑與陳志集團有關
香港警方日前表示，偵破一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙與洗黑錢的集團，並凍結其市值約27.5億港元（約新台幣110億元）的資產，包含現金、股票與基金等。港媒引述消息指出，該集團與太子集團及其創辦人陳志關係密切。
同時，香港證券及期貨事務監察委員會亦撤銷兩家與太子集團相關的保險及證券公司執照。雖尚無人被捕，但行動象徵香港金融監理體系正式加入跨境合作，圍堵該犯罪網絡的資金流向。
新加坡行動擴大 查封1.5億新幣資產
新加坡警方10月31日宣布，針對陳志及其同夥展開執法行動，查封超過新幣1.5億元（約新台幣36億元）資產，包括遊艇、豪車與烈酒等奢侈品。當局指控陳志涉嫌洗錢與偽造文書罪，並指出他透過新加坡家族辦公室與多家空殼公司轉移資金。
據美國財政部資料，陳志擁有賽普勒斯、萬那杜與柬埔寨護照，目前行蹤不明，被列為國際追緝對象。
台灣專案偵辦 查扣不法資產逾45億元
台北地檢署於10月15日主動分案偵辦，指派主任檢察官林彥均與檢察官謝仁豪指揮法務部調查局及刑事警察局組成專案小組，全面追查太子集團在台資金網絡。
11月4日，檢警調兵分47路展開搜索，鎖定台北101的「天旭國際科技」、顥玥公司、尼爾創新公司、聯凡公司與台灣太子不動產等據點，共拘提25人、通知10名證人。人資主管辜淑雯涉有串證及滅證之虞等14人遭聲押禁見，其餘10人分別以3萬至70萬元交保。今天將移送後續14人至北檢複訊。
檢方並向法院聲請扣押相關資產，包括：
•「和平大苑」豪宅11戶與車位48個，市值約38億元；
•勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼等超跑26輛，市值約4.7億元；
•60個銀行帳戶，資金餘額約2.3億元。
總額達45億2766萬元，均已獲法院准予扣押。
商業帝國崩解 昔日「慈善企業」成國際制裁對象
根據《彭博社》報導，37歲的陳志曾被視為柬埔寨新生代企業家代表，甚至在2022年東協峰會上贈送以太子集團標誌製作的豪華腕錶給多國領袖。他以投資不動產、金融與製錶業為名，打造遍及倫敦、新加坡、台北與帛琉的企業版圖。
然而，隨著美英制裁與亞洲多國行動展開，太子集團迅速瓦解。新加坡已撤銷其公司執照，柬埔寨官方亦對外保持沉默。學者指出，太子集團能迅速壯大，與香港與新加坡等地的資本自由流動密切相關，如今各國同步出手，顯示國際社會正補上監管漏洞。
檢調強調跨國合作 防堵境外勢力滲透
調查局指出，太子集團透過跨境洗錢機制掩飾犯罪所得，對我國金融秩序與國際形象造成威脅。此次行動為多國執法合作的重要案例，顯示打擊跨國詐欺與洗錢犯罪的決心。
北檢強調，將持續追查太子集團在台資金流向與幕後共犯，並與國際司法單位保持合作，依法嚴辦，防止境外不法資金滲透台灣，確保國家金融安全與社會安定。