柬埔寨太子集團涉洗錢 在台幹部王昱棠等4人羈押禁見
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台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台涉嫌洗錢及博弈犯罪案件，4日指揮警調展開大規模搜索及拘提行動，共帶回20餘名被告與多名證人複訊。檢察官認為部分被告有勾串滅證之虞，向法院聲押禁見5人。北院今（6）日凌晨裁定辜女羈押禁見，晚間裁定王昱棠、邱姓、李姓被告羈押禁見，凃姓被告新台幣30萬元交保。
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台涉嫌洗錢及博弈犯罪案件，4日指揮警調展開大規模搜索及拘提行動，共帶回20餘名被告與多名證人複訊。檢察官認為部分被告涉犯《組織犯罪防制條例》、洗錢防制法及《刑法》意圖營利賭博等罪嫌重大，並有勾串滅證之虞，向法院聲押禁見5人。北院今（6）日凌晨裁定辜女羈押禁見，晚間裁定王昱棠、邱姓、李姓被告羈押禁見，凃姓被告新台幣30萬元交保。
北檢指出，遭聲押的5人包括在台重要幹部王昱棠、天旭國際科技人資主管辜淑雯及邱姓、李姓、凃姓等人。法院今（6）日凌晨裁定辜女羈押禁見，其餘4人仍在審理中，晚間裁定王昱棠、邱姓、李姓被告羈押禁見，凃姓被告新台幣30萬元交保。另有多名被告依情節輕重，分別以新台幣3萬元至100萬元不等金額交保，部分人限制出境、出海或住居。
調查顯示，太子集團由柬籍華人陳志主導，在柬埔寨從事詐欺及線上博弈等犯罪，並於多國設立公司進行資金洗白。美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志提起公訴，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）亦於10月14日將該集團在台9家公司及3名台籍人士列入制裁名單。
台北地檢署於10月15日主動分案偵辦，並於11月4日指揮警調單位兵分47路搜索天旭、顥玥、尼爾創新、聯凡、台灣太子等公司據點及相關涉案人住居所，共拘提25人、約談10餘名證人到案說明。
承辦檢察官為保全不法所得，向法院聲請並獲准扣押集團在台資產，合計金額逾新台幣45億2766萬元。其中包括和平大苑豪宅11戶、48個車位（估值38億1421萬元）、26輛名車如勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼與保時捷（價值約4億7758萬元），以及60個銀行帳戶（餘額約2億3587萬元）。
檢方調查，太子集團在台設立8家人頭公司，其中位於台北101的「天旭國際科技公司」為主要據點，表面從事軟體開發，實際負責線上博弈系統設計。辜淑雯擔任人資主管，負責招募工程師及開發人員。
此外，顥玥公司被懷疑負責博弈客服業務，其他列入美方制裁的台籍女子黃婕、施亭宇、王蕾絢等，則被指在帛琉設立度假村及購置房地產以進行洗錢。
北檢表示，太子集團疑以購置不動產及名車方式，將境外不法所得洗入台灣，藉由空殼公司操作資金流向，目前全案仍持續追查中。未來將擴大調查集團資金來源、資產轉移及幕後金主，以釐清完整金流網絡。
北檢指出，遭聲押的5人包括在台重要幹部王昱棠、天旭國際科技人資主管辜淑雯及邱姓、李姓、凃姓等人。法院今（6）日凌晨裁定辜女羈押禁見，其餘4人仍在審理中，晚間裁定王昱棠、邱姓、李姓被告羈押禁見，凃姓被告新台幣30萬元交保。另有多名被告依情節輕重，分別以新台幣3萬元至100萬元不等金額交保，部分人限制出境、出海或住居。
調查顯示，太子集團由柬籍華人陳志主導，在柬埔寨從事詐欺及線上博弈等犯罪，並於多國設立公司進行資金洗白。美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志提起公訴，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）亦於10月14日將該集團在台9家公司及3名台籍人士列入制裁名單。
台北地檢署於10月15日主動分案偵辦，並於11月4日指揮警調單位兵分47路搜索天旭、顥玥、尼爾創新、聯凡、台灣太子等公司據點及相關涉案人住居所，共拘提25人、約談10餘名證人到案說明。
承辦檢察官為保全不法所得，向法院聲請並獲准扣押集團在台資產，合計金額逾新台幣45億2766萬元。其中包括和平大苑豪宅11戶、48個車位（估值38億1421萬元）、26輛名車如勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼與保時捷（價值約4億7758萬元），以及60個銀行帳戶（餘額約2億3587萬元）。
檢方調查，太子集團在台設立8家人頭公司，其中位於台北101的「天旭國際科技公司」為主要據點，表面從事軟體開發，實際負責線上博弈系統設計。辜淑雯擔任人資主管，負責招募工程師及開發人員。
此外，顥玥公司被懷疑負責博弈客服業務，其他列入美方制裁的台籍女子黃婕、施亭宇、王蕾絢等，則被指在帛琉設立度假村及購置房地產以進行洗錢。
北檢表示，太子集團疑以購置不動產及名車方式，將境外不法所得洗入台灣，藉由空殼公司操作資金流向，目前全案仍持續追查中。未來將擴大調查集團資金來源、資產轉移及幕後金主，以釐清完整金流網絡。