全台最大假出金詐騙逾157億元 北檢起訴80人最重求刑25年

檢警聯手破獲全台歷來最大規模的「假出金」投資詐騙集團，涉案金額高達157億元，受害人超過5,000人。以歐姓主嫌為首的「美樂公司」勾結境外電信詐騙機房、車手集團與出金團隊，自2024年5月起至2025年1月間，透過2,230個假投資網站與應用程式誘騙民眾，製造投資獲利假象，騙取鉅額金錢。台北地檢署今（18日）依違反《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《刑法》加重詐欺罪等罪名，起訴歐姓主嫌與共犯共80人，並對15名在逃犯發布通緝，求處歐姓主嫌25年以上有期徒刑，其餘逾60人則求處10年至22年不等刑期。

本案由新北市警局刑警大隊偵辦，檢警調查指出，詐騙集團透過非法話務系統與社群軟體假冒投資公司，推廣虛構投資產品，並在平台上刊登贈送書籍、分享「投資秘訣」的文章吸引受害人加入。初期安排「假出金」讓投資人小有斬獲，以此方式建立信任，進而誘使其投入更多資金。

歐姓主嫌旗下的美樂公司則負責整合金流，與詐團機房成員在通訊群組中合作，取得由車手集團收得的贓款後，再由「出金手」透過郵局臨櫃匯款或無摺存款等方式匯至被害人帳戶，營造分紅假象，讓被害人誤以為投資平台真實存在實質獲利。

根據北檢統計，該詐團期間完成匯款紀錄多達1萬9,274筆，金額超過14.2億元，經與165報案資料比對，確認其中約8.5億元為「假出金」行為。被害人遍及全台，共計5,080人，整體詐騙所得高達157億1,240萬元。

為瓦解該詐團金流網絡，檢警自2024年12月至2025年2月間陸續發動4波「斬金行動」，兵分多路搜索逮捕嫌犯，並查扣現金1,324萬餘元、黃金約460公克、大麻煙彈、瓦斯槍與鎮暴彈等物品，顯示集團不僅涉及詐騙，還涉嫌涉入幫派與毒品。

警方進一步查出，「美樂公司」亦協助將詐款兌換為虛擬貨幣，以達成洗錢目的，協助隱匿不法所得。案中涉及幫派成員多達12人，其中11人屬竹聯幫、包含弘仁會核心分子8人，還有「地堂」前堂主鍾馗創立堂口成員3人。

針對此案，北檢認定詐團組織架構嚴密、分工精細，並以「詐中詐」手法重複榨乾被害人血汗積蓄，造成社會信任嚴重破壞。除對歐姓主嫌求處25年以上徒刑外，對其他主要幹部亦分別求處10年至22年不等徒刑，並建請法院沒收所有查扣贓款與物品，以儆效尤。

此外，目前本案共有51人遭收押，今日將一併移審台北地方法院；另有15名潛逃境外者遭通緝，檢方已函請外交部註銷其護照，並啟動司法互助機制，持續緝捕到案。

新北市警察局局長廖訓誠表示，本案在台北地檢署指揮下能夠迅速偵破，充分展現檢警合作打擊詐騙犯罪的新模式。他強調未來將持續推動系統性打詐策略，全面打擊詐騙集團，守護民眾財產安全。

警方呼籲，民眾切勿輕信來路不明的投資廣告與社群分享內容，應提高警覺、主動查證，以防落入詐騙陷阱。若有疑慮，可撥打165反詐專線諮詢，保護自己與家人的財產安全。

【圖片來源：中央社】