關鍵字：兆豐銀
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涉防制洗錢不力 美聯準會重罰兆豐銀8.57億元
兆豐銀行18日早上召開記者會宣布，美國聯邦儲備理事會（FED）與伊利諾州金融廳（IDFPR）簽署裁罰令，再裁罰2900萬美元（約新台幣8.57億元）罰鍰，且必須提交相關改善計畫。
兆豐銀涉違洗錢案 北檢查無犯罪事證全案偵結
台北地檢署偵辦兆豐銀行涉嫌違反洗錢防制法案件，並於22日早上10時30分舉行記者會指出，本案迄今查無兆豐銀行相關人員及本國人，涉有幫助洗錢的犯罪事實，因此將全案簽結。
兆豐案 蔡友才籌得5000萬及2億元書面保交保
蔡蔡友才9日完成交保手續，出示1份有2億元的書面保，北院已於下午開出釋票，蔡將從台北看守所離開。
兆豐案偵結 北檢起訴蔡友才求刑12年
台北地檢署偵辦「鑒機」公司成立過程疑涉不法案，2日偵查終結，「鑒機」董事長蔡友才、王啟梆涉犯金控法、洗錢防治法、偽造文書、證交法等罪嫌起訴，蔡友才遭求刑12年。
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北檢追兆豐銀弊案 提訊鑒機董事長蔡友才
台北地檢署偵辦「鑒機」公司成立過程疑涉不法案，24日傳喚前鑒機董事長謝泓源，釐清鑒機向兆豐申貸疑涉偽造文書部分，並於25日提訊在押被告「鑒機」董事長蔡友才，比對雙方說法。
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兆豐案全面清查匯款交易 檢方調查是否涉洗錢
行政院3日召開兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議，兆豐金董事長張兆順提出2012年至2014年紐約分行與巴拿馬分行間匯款交易資料的清查結果，檢方正在調查是否涉及洗錢。
從兆豐查到鑒機 北檢首度提訊蔡友才
兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元，檢調介入偵辦，發現前兆豐銀董事長蔡友才疑因設立鑒機公司，而無心處理美方金檢一事，讓兆豐平白損失1.8億美元，台北地檢署為釐清相關細節，在蔡友才收押禁見16天後，首度提訊蔡，釐清案情。
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曾銘宗：57億元的學費別白繳了！
兆豐銀行事件，我國銀行業皆應引以為鑑，確實建立銀行法令遵循之企業文化，強化內稽內控並提高公司治理能力…。
北檢辦兆豐案 紐約分行經理120萬交保
北檢偵辦兆豐銀案，14日首度傳喚兆豐銀紐約分行經理黃士明到案，訊後依涉犯證券交易法等，諭令新台幣120萬元交保。
立院排審兆豐等案 司委會人數不足延會
立法院司法及法制委員會13日邀請法務部及金管會報告「兆豐金案件偵辦進度及預防措施」，並排審洗錢防制法、通訊保障及監察法等修正草案，但民進黨、親民黨立委皆未出席，開會人數不足不成會，會議主席、國民黨立委許淑華在10時宣布延會，國民黨團隨即召開記者會，痛批民進黨立法怠惰、自我閹割。
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因兆豐案被約談 財長許虞哲：尊重監察院調查
金管會主委丁克華為兆豐案下台，有人點名同樣被移送的財政部長許虞哲，應該下台，12日他答覆立委質詢，強調內閣總辭會和院長共進退，但週刊報導指出，前兆豐金董座蔡友才稱罹患帕金森氏症，被收押第一天就在牢中痛哭。
兆豐究責報告出爐 曾銘宗、張盛和都有責任
行政院發言人徐國勇7日表示，有關兆豐銀行遭美裁罰案相關部會督管責任，行政院督導小組7日提出查核報告，前金管會主委曾銘宗2年半任期及前財政部長張盛和4年任期內為本案醞釀、惡化至接近爆發的主要期間，兩人都有責任。