日媒：涉芬太尼走私與加密貨幣詐騙 中企疑利用日本據點跨國犯罪

「日經亞洲」（Nikkei Asia）調查報導指出，一個涉嫌非法出口合成鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）化學前驅物的中國組織，疑似以日本為據點從事大規模加密貨幣詐騙活動，並與多個遭美國制裁的中國實體存在資金往來。相關跡象顯示，該組織可能同時涉及毒品前驅物流通、金融詐騙及跨境洗錢等多項犯罪行為。

報導指出，涉案組織核心為中國化工企業湖北精奧生物科技有限公司（Jing’ao Biotechnology）。美國執法機關近年持續追查其涉嫌向海外供應芬太尼前驅物，該公司兩名高層人員去年已在美國遭定罪。

根據美國緝毒局（DEA）說法，日本近年被視為芬太尼前驅物轉運的重要節點。由於相較其他國家，日本出口至美國的商業貨物檢查相對寬鬆，使其成為中國及印度生產的化學原料進入北美市場的潛在中轉站。

調查顯示，精奧生技曾透過旗下位於日本名古屋的公司Firsky作為在日營運據點，負責物流及資金管理。雖然Firsky已於2024年7月解散，但外界憂心其日本據點可能不僅涉及毒品相關活動，也被利用於金融詐騙及資金洗白。

日經亞洲根據法院證據及區塊鏈交易紀錄追查發現，精奧生技相關加密貨幣帳戶與多個具有中國背景的金融詐騙集團存在頻繁交易。其中一項被點名的詐騙手法，是發行名為「zksync.jp」的虛假加密貨幣代幣，刻意模仿現有支付服務品牌，誘騙投資人投入資金。

報導指出，該假代幣自2023年起運作，造成包括日本在內的受害者損失估計達數億日圓。由於使用「.jp」日本網域名稱，提升了外界對平台的信任度，進一步增加詐騙成功機率。

調查還發現，相關網域登記人為一名居住香港的中國籍人士。透過追查資金流向及人際關係網絡，研究人員認定此人與精奧生技關係密切。美國區塊鏈分析公司Chainalysis認為，利用具有較高公信力的日本網域進行金融詐騙，是常見的跨境洗錢與詐騙操作模式。

此外，精奧生技與多個遭美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）制裁的中國企業及個人也有密切往來，尤其與武漢遠城集團關聯頻繁。美方曾指控遠城集團創辦人葉全發為全球最活躍的芬太尼類毒品生產與供應者之一，並懸賞500萬美元徵求有助其定罪或逮捕的線索。

根據調查，精奧生技透過多個加密貨幣帳戶隱匿資金來源，與以遠城集團為核心的受制裁實體進行超過120筆交易。相關人士多來自中國同一地區，顯示彼此間可能存在緊密的人脈與商業網絡。

受邀協助驗證調查結果的美國分析公司TRM Labs指出，日本鄰近中國大陸，且金融體系開放、國際貿易與跨境資本流動頻繁，使其容易成為非法資金轉換為合法資產的中介平台。