美英聯手制裁中國詐騙首腦 揭柬埔寨強迫勞動詐騙網
國際新聞中心生活
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美國與英國政府14日同步宣布，對涉入跨國詐騙與人口販運的中國籍詐騙首腦陳志（Chen Zhi）及其龐大商業網絡祭出制裁，並凍結其全球資產。
美國與英國政府14日同步宣布，對涉入跨國詐騙與人口販運的中國籍詐騙首腦陳志（Chen Zhi）及其龐大商業網絡祭出制裁，並凍結其全球資產。美方更指出，已掌握並沒收陳志持有的約12萬枚比特幣，價值高達150億美元（約新台幣4605億元），這是美國司法部歷來規模最大的沒收行動。
美國司法部聲明指出，陳志原為中國福建人，後先後取得柬埔寨與英國國籍，自2015年起以柬埔寨「太子集團」（Prince Group）董事長名義，暗中操縱大規模電信與加密貨幣詐騙。該集團在柬埔寨多地設立「詐騙園區」，強迫被拘禁勞工從事所謂的「殺豬盤」投資詐騙，從美國及其他國家受害者身上竊取數十億美元。
司法部指控，陳志與同夥利用社群媒體和通訊軟體接觸受害者，偽稱投資加密貨幣項目，實際上則將資金洗白供犯罪集團揮霍。這些受害者多在建立長期信任關係後被誘導投入巨資，最終血本無歸。
美國紐約東區聯邦檢察官諾切拉（Joseph Nocella）表示，「太子集團」的詐騙計畫造成全球受害者難以計數的損失與心理創傷，「這些罪行建立在被販運與被迫勞動者的痛苦之上」。司法部國安部門主管艾森柏格（John Eisenberg）補充，數千名被囚禁的勞工被迫在園區內進行詐騙，甚至遭受酷刑與暴力威脅。
報告揭示，這些「詐騙園區」外有高牆與鐵絲網圍繞，內部設有大規模宿舍與「手機農場」（phone farms），使用成千上萬支手機自動撥打、傳送詐騙訊息。陳志不僅直接參與管理，還保存暴力懲罰員工的影像，曾命令手下「不要把人打死」。
美國司法部指出，陳志與集團高層透過在多國設立企業與賭場、加密貨幣挖礦及網路賭博等表面合法業務，進行資金漂白。他們利用所謂「噴灑」（spraying）與「漏斗」（funneling）技術，將虛擬貨幣分散至多個錢包再重新集中，以掩飾資金來源。
不法所得則被用於豪奢生活，包括購買遊艇、私人飛機、手錶、度假屋及藝術品，其中甚至包含透過紐約拍賣行購得的畢卡索畫作。若罪名成立，陳志將面臨最高40年刑期。
美國財政部同日將「太子集團」列為跨國犯罪組織，對陳志及其關聯實體實施制裁。聯邦調查局（FBI）指出，僅2024年一年，美國因加密貨幣投資詐欺造成的損失就超過58億美元。
與美國同步，英國政府也宣布制裁陳志及其12名關聯個人與企業，凍結其在倫敦及海外領地的資產，包括19件高價不動產。英國外務部揭露，陳志1987年生，持有柬埔寨、賽普勒斯及萬那杜國籍，其旗下企業包括「Prince Global Group」、「Jin Bei Group」與「Uni More Group」等。
英方文件顯示，陳志透過英屬維京群島註冊公司洗錢，並在倫敦投資房地產，包括2019年以1200萬英鎊購入豪宅、2020年再以9500萬英鎊買下一整棟金融城辦公大樓，此外還持有17處高價公寓。
同時遭英國列入制裁的還有位於金邊郊區、名為「Golden Fortune Resorts World Company」的詐騙園區，其外表被偽裝成「科技園區」，實際上為人口販運與詐騙據點。英方也制裁相關加密貨幣平台「Byex Exchange」與不動產公司「Cambodian Heng Xin Real Estate」，指其涉及詐騙網絡營運。
英國外交部聲明指出，以東南亞為基地的詐騙集團不僅奪走財富，更透過人口販運、威逼與虐待手段剝奪人權，受害者遍及歐亞多國，其中亦包括英國民眾。英國計畫於明年在倫敦召開「打擊非法金融高峰會」（Countering Illicit Finance Summit），強化全球合作。
英國政府並強調，倫敦長年作為國際金融樞紐，及其海外屬地如開曼群島與維京群島被用作洗錢天堂的現象，已成反洗錢重點整頓目標。
美國方面亦警告，陳志的網絡利用多國政治影響力、行賄官員掩護犯罪，觸角橫跨30多國，對國際金融體系構成威脅。司法部呼籲，各國應加強情報交換與執法協調，以遏止跨境網路詐騙與人口販運。
目前，陳志仍在逃。美英兩國已與多個國際執法機構合作展開追緝，並要求柬埔寨政府配合清查「太子集團」與「Jin Bei Group」在地業務。
美國司法部聲明指出，陳志原為中國福建人，後先後取得柬埔寨與英國國籍，自2015年起以柬埔寨「太子集團」（Prince Group）董事長名義，暗中操縱大規模電信與加密貨幣詐騙。該集團在柬埔寨多地設立「詐騙園區」，強迫被拘禁勞工從事所謂的「殺豬盤」投資詐騙，從美國及其他國家受害者身上竊取數十億美元。
司法部指控，陳志與同夥利用社群媒體和通訊軟體接觸受害者，偽稱投資加密貨幣項目，實際上則將資金洗白供犯罪集團揮霍。這些受害者多在建立長期信任關係後被誘導投入巨資，最終血本無歸。
美國紐約東區聯邦檢察官諾切拉（Joseph Nocella）表示，「太子集團」的詐騙計畫造成全球受害者難以計數的損失與心理創傷，「這些罪行建立在被販運與被迫勞動者的痛苦之上」。司法部國安部門主管艾森柏格（John Eisenberg）補充，數千名被囚禁的勞工被迫在園區內進行詐騙，甚至遭受酷刑與暴力威脅。
報告揭示，這些「詐騙園區」外有高牆與鐵絲網圍繞，內部設有大規模宿舍與「手機農場」（phone farms），使用成千上萬支手機自動撥打、傳送詐騙訊息。陳志不僅直接參與管理，還保存暴力懲罰員工的影像，曾命令手下「不要把人打死」。
美國司法部指出，陳志與集團高層透過在多國設立企業與賭場、加密貨幣挖礦及網路賭博等表面合法業務，進行資金漂白。他們利用所謂「噴灑」（spraying）與「漏斗」（funneling）技術，將虛擬貨幣分散至多個錢包再重新集中，以掩飾資金來源。
不法所得則被用於豪奢生活，包括購買遊艇、私人飛機、手錶、度假屋及藝術品，其中甚至包含透過紐約拍賣行購得的畢卡索畫作。若罪名成立，陳志將面臨最高40年刑期。
美國財政部同日將「太子集團」列為跨國犯罪組織，對陳志及其關聯實體實施制裁。聯邦調查局（FBI）指出，僅2024年一年，美國因加密貨幣投資詐欺造成的損失就超過58億美元。
與美國同步，英國政府也宣布制裁陳志及其12名關聯個人與企業，凍結其在倫敦及海外領地的資產，包括19件高價不動產。英國外務部揭露，陳志1987年生，持有柬埔寨、賽普勒斯及萬那杜國籍，其旗下企業包括「Prince Global Group」、「Jin Bei Group」與「Uni More Group」等。
英方文件顯示，陳志透過英屬維京群島註冊公司洗錢，並在倫敦投資房地產，包括2019年以1200萬英鎊購入豪宅、2020年再以9500萬英鎊買下一整棟金融城辦公大樓，此外還持有17處高價公寓。
同時遭英國列入制裁的還有位於金邊郊區、名為「Golden Fortune Resorts World Company」的詐騙園區，其外表被偽裝成「科技園區」，實際上為人口販運與詐騙據點。英方也制裁相關加密貨幣平台「Byex Exchange」與不動產公司「Cambodian Heng Xin Real Estate」，指其涉及詐騙網絡營運。
英國外交部聲明指出，以東南亞為基地的詐騙集團不僅奪走財富，更透過人口販運、威逼與虐待手段剝奪人權，受害者遍及歐亞多國，其中亦包括英國民眾。英國計畫於明年在倫敦召開「打擊非法金融高峰會」（Countering Illicit Finance Summit），強化全球合作。
英國政府並強調，倫敦長年作為國際金融樞紐，及其海外屬地如開曼群島與維京群島被用作洗錢天堂的現象，已成反洗錢重點整頓目標。
美國方面亦警告，陳志的網絡利用多國政治影響力、行賄官員掩護犯罪，觸角橫跨30多國，對國際金融體系構成威脅。司法部呼籲，各國應加強情報交換與執法協調，以遏止跨境網路詐騙與人口販運。
目前，陳志仍在逃。美英兩國已與多個國際執法機構合作展開追緝，並要求柬埔寨政府配合清查「太子集團」與「Jin Bei Group」在地業務。