行員疑助詐團開戶 第一銀行：配合調查、營運正常

第一銀行宜蘭分行日前傳出有行員涉嫌協助詐騙集團開設人頭帳戶，案件追溯至兩年前的詐騙行為，經檢警調查後，台北市警察局刑事警察大隊於5月15日對該分行與相關地點展開搜索行動，並帶回包括一名副理在內的五名行員進行約談。涉案行員經宜蘭地檢署複訊後，分別以新台幣80萬元及2萬元交保，另有2人無保請回。

據了解，許姓女副理為當年宜蘭分行員工，後調任至台北市大稻埕分行，警方因此同步搜索其現任分行及台北住處。本案目前依違反《洗錢防制法》、《銀行法》及《刑法》詐欺罪嫌進入司法偵辦階段。

對於本次事件，第一金控（2892）已於5月16日代子公司第一銀行發布重大訊息公告，強調該事件與銀行營運無關，並表示公司營運一切正常、客戶權益不受影響。第一銀行亦表示將依法全力配合調查，並對任何不法行為採取「絕不寬貸」的立場，將待案情釐清後，依據相關規定與法律程序進行妥善處置。

第一銀行針對行員遭警察機關搜索調查，提出四大說明，一、第一銀行行員於5月15日配合警察機關搜索調查及約談；二、第一銀行強調，本案對公司財務、業務無重大影響，目前第一銀行營運一切正常，客戶權益不受影響；三、第一銀行表示，本案搜索與銀行營運無關，目前已進入司法程序，基於偵查不公開，不便評論案件；四、第一銀行對於任何不法行為絕不寬貸，將待案情釐清後，依相關規定及法律程序採取相應妥適處置。

金管會方面則表示，已收到第一銀行重大偶發事件通報，並要求該行於最遲5月26日前提交完整報告。金管會重申對行員涉及詐騙行為「零容忍」，並將依責任地圖制度追究高階管理層責任，強化內稽內控機制，確保客戶資產安全與金融體系的穩定。

金管會指出，未來將持續要求金融機構提升交易監控、異常行為調查與洗錢防制等措施，並針對類似案件加強教育訓練及案例分析，以防堵金融詐騙行為的再度發生。

【圖片來源：翻攝自第一銀行】